Le groupe bancaire kényan Commercial Bank of Africa (CBA) a informé ses clients qu’ils devront dorénavant préciser l’origine des fonds, avec documentation à l’appui, lorsqu’ils effectueront des dépôts en espèces supérieurs à 10 millions de shillings kényans (environ 100 000 $).
A côté de cela, le prêteur kenyan a indiqué, toujours à l’endroit de sa clientèle, que les transactions en espèces supérieures à 10 millions de shillings seront soumises à un préavis de 3 jours. « A cette fin, vous (la clientèle) devez soumettre un avis à l’agence de la banque trois jours avant la date de votre transaction » informe CBA.
Ces mesures font partie des directives prônées par la Kenya Bankers Association (KBA), un regroupement de banquiers, pour aider les institutions financières du pays à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Avec agenceecofin
