Dans le but de défendre sa réputation et celle de l’ensemble de ses collaborateurs, le Groupe BGFIBank a fait appel en début d’année à l’assistance du cabinet d’avocats AUGUST DEBOUZY.
Le cabinet AUGUST DEBOUZY assure ainsi la défense des intérêts du Groupe BGFIBank dans le cadre du différend opposant BGFIBank RDC à son ancien employé Jean-Jacques LUMUMBA et face aux allégations d’activités illicites dénoncées par l’ONG américaine The Sentry.
Le Groupe BGFIBank est une institution financière internationale dont le fonctionnement repose sur un dispositif complet de prévention et de détection des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de non-respect des embargos et sanctions financières conformément à la réglementation internationale en vigueur et utilise pour ce faire des outils adaptés de filtrage et de contrôle des opérations de transfert à l’international.
L’acquisition du Progiciel de Lutte Anti Blanchiment SIRON AML en matière de profilage, basé sur le suivi et le monitoring des transactions permettant la détection et prévention d’activités de blanchiment d’argent et du Progiciel Swift Sanction Screening (SSS) Progiciel de Lutte Anti-Terroriste basé sur le filtrage en temps réel des messages / transactions des systèmes de paiement à travers les listes de sanctions (ex.: OFAC, EU, ONU) illustre cette poursuite de l’excellence en matière de sécurité financière.
Une approche par les risques est également déployée au sein du Groupe tant pour les entrées en relation que pour les clients déjà existants.
Fort de ce dispositif, le Groupe BGFIBank dément à nouveau et catégoriquement toute implication de sa filiale BGFIBank RDC dans des activités de blanchiment et de financement de terrorisme. Ces accusations ne reposent sur aucun fondement.
Le Groupe BGFIBank se réserve ainsi le droit d’apporter des suites judiciaires contre toute action de nature à ternir sa réputation et celle de ses collaborateurs.
A propos du Groupe BGFIBank
Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques. Son ambition est d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de travail, d’intégrité, de transparence, de responsabilité et d’esprit d’équipe, le Groupe BGFIBank place la qualité de service au cœur de son modèle économique et de ses préoccupations. Il accompagne ses clients, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou d’institutionnels, dans le cadre d’une relation durable avec une gamme de produits et de services élargie. Le Groupe BGFIBank enrichit constamment son offre en s’appuyant également sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines.
Plus de 2000 collaborateurs présents dans 11 pays accompagnent au quotidien une clientèle exigeante et diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.
Le Groupe BGFIBank propose conseils et services à sa clientèle autour de ses quatre métiers principaux :
– la banque commerciale
– la banque d’investissement
– les services financiers spécialisés
– l’assurance.
