La Banque postale est au coeur d’une enquête préliminaire pour manquement à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. L’enquête menée par la brigade financière a été ouverte après un rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme des banques, qui lui reproche un ensemble de dysfonctionnements. Les « mandats cash » de la banque, ce moyen de transfert d’argent a un tiers, auraient été employés par certains clients en échappant à tout contrôle, comme une banque syrienne qui figure pourtant sur la liste noire de l’Union Européenne.
Avec bfmbusiness
